2021年03月26日
3月25日，南昌市公安局青云譜分局通報一起利用黑客網(wǎng)絡技術盜取區(qū)塊鏈貨幣的新型網(wǎng)絡犯罪案件，實現(xiàn)了對案件上下游犯罪“全鏈條”的有力打擊。截至目前，該案已抓獲6名涉案犯罪嫌疑人。
虛擬貨幣 不翼而飛
2021年2月26日，轄區(qū)群眾黃某到青云譜分局報案稱：2月23日18時許，突然發(fā)現(xiàn)自己手機號碼被他人莫名掛失，繼而發(fā)現(xiàn)與手機號碼捆綁登錄的“雷達網(wǎng)”賬戶中的區(qū)塊鏈貨幣（雷達幣和比特幣）被人轉(zhuǎn)走，被盜虛擬貨幣折合人民幣價值近1450萬元。
接警后，分局迅速立案偵查，辦案民警在偵查中初步發(fā)現(xiàn)受害人損失的是虛擬貨幣，且犯罪嫌疑人未與受害人發(fā)生任何實質(zhì)性接觸，也未留下電話、微信等任何聯(lián)系方式。犯罪嫌疑人如何在受害人沒有任何操作的情況下，盜取安全性較高的虛擬貨幣賬戶，而且?guī)缀鯖]有留下作案痕跡，此案的發(fā)生實屬罕見。
抽絲剝繭 鎖定嫌疑
面對難題，專案組民警通過摸排走訪、海量資料分析，結合對賓館和手機運營商營業(yè)廳人員的走訪調(diào)查發(fā)現(xiàn)：案發(fā)前，曾有5名江蘇連云港籍男女開車竄至南昌，持有偽造的受害人身份證件掛失、補辦受害人手機卡的犯罪蹤跡。獲取初步線索后，專案組連續(xù)攻堅，多警種聯(lián)合作戰(zhàn)，成功鎖定涉案嫌疑人基本信息，案件偵查工作取得重大突破。
轉(zhuǎn)戰(zhàn)出擊 抓獲黑客
根據(jù)研判線索，專案組連夜奔襲上千公里到達江蘇連云港，將嫌疑人軌跡逐一落地——3月8日，專案組在連云港市區(qū)、灌云縣等地陸續(xù)抓獲該4名嫌疑人，并從犯罪嫌疑人家中繳獲了140余萬現(xiàn)金，以及大量作案用手機、電腦以及各種偽造證件；3月15日，專案組民警又赴廣東中山、東莞分別抓獲另2名犯罪嫌疑人。
經(jīng)查，犯罪嫌疑人利用購買的黑客技術盜取虛擬貨幣交易平臺后臺用戶信息，再雇傭人偽造證件冒充受害人補辦平臺賬戶所捆綁手機號碼，又通過補辦的手機號接受平臺登錄驗證碼，最后登陸受害人存有虛擬幣的賬戶盜取賬戶內(nèi)的虛擬貨幣。專案組在前期偵查的基礎上，逐步挖掘、固定該網(wǎng)絡犯罪團伙的證據(jù)鏈條，斬斷了該犯罪團伙盜取后臺數(shù)據(jù)、制作假證、冒充受害人補辦手機卡，利用手機驗證碼登錄平臺進行盜竊的犯罪鏈條。至此，利用黑客技術盜取虛擬貨幣的特大新型網(wǎng)絡犯罪案件實現(xiàn)全鏈條破案。
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